本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过《闭于更动注册血本并修订＜公司章程＞的议案》，赞成公司更动注册血本并修订《公司章程》中的相应条目。现将相干事项通告如下：

　　公司于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》。鉴于公司2023年局限性股票慰勉筹划初次授予的2名慰勉对象因去职不再具备慰勉对象资历，71名慰勉对象因公司功绩调查不达标不满意第一个废止限售期的废止限售条目，凭据公司《2023年局限性股票慰勉筹划（草案）》的相干规章，公司将对已获授但尚未废止限售的合计424,250股局限性股票举办回购刊出。

　　凭据《中民共和国公法律》《中民共和国证券法》《上市公司章程指引》等司法、规则、典型性文献的规章，集合公司本次局限性股票相干境况对《公司章程》中的相闭条目举办相应编削，简直编削境况如下：

　　除上述条目编削表，《公司章程》其他条目维持稳定。修订后的《公司章程》于同日正在上海证券业务所网站（）予以披露。

　　凭据公司2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会处置公司2023年局限性股票慰勉筹划相干事宜的议案》，股东大会已赞成授权董事会处置公司2023年局限性股票慰勉筹划相干事宜，蕴涵但不限于编削《公司章程》、处置公司注册血本的更动注册等，以是本次《闭于更动注册血本并修订＜公司章程＞的议案》无需再提交公司股东大会审议。

　　公司董事会将凭据股东大会授权，实时向工商注册陷坑处置注册血本及《公司章程》的更动注册手续。上述更动以工商注册陷坑准许的实质为准。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开的第六届董事会第五次聚会审议通过了《闭于推选公司副董事长的议案》。为满意公司另日成长的必要，进一步完竣公司经管机闭，抬高公司董事会运作秤谌及使命服从，凭据《公司章程》等相干规章，公司董事会推选董事周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次聚会通过之日起至第六届董事会届满为止。周可仁先生简历详见附件。

　　周可仁，男，1966年4月出生，中国国籍，无境表长期居留权，本科学历。自1999年12月起正在税友软件集团股份有限公司任职，现任公司第六届董事会非独立董事公司注册。

　　截至目前，周可仁先生直接持有公司股份41.4万股，占公司总股本的0.10%，通过控股股东宁波思驰创业投资协同企业（有限协同）及其协同人宁波丰殷股权投资治理有限公司、宁波丰飞创业投资协同企业（有限协同）间接持有公司1.00%的股份。除上述相干表，周可仁先生与公司现实左右人、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相闭相干，不存正在《公法律》规章的不得承当公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的景象，亦不存正在被证券业务所公然认定不适合承当上市公司董事的景象，未受过中国证监会行政处分和证券业务所公然指谪或转达指斥，没有因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核等景象，亦不属于失信被奉行人，吻合《公法律》等相干司法、规则和规章央求的任职条目。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出个别已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》。鉴于公司2023年局限性股票慰勉筹划初次授予的2名慰勉对象因去职不再具备慰勉对象资历，71名慰勉对象因公司功绩调查不达标不满意第一个废止限售期的废止限售条目，凭据《上市公司股权慰勉治理宗旨》（以下简称“《治理宗旨》”）及公司《2023年局限性股票慰勉筹划（草案）》（以下简称“《慰勉筹划》”）的相闭规章，公司将对已获授但尚未废止限售的合计424,250股局限性股票举办回购刊出，并凭据2023年度利润分派境况将回购价值调度为23.06元/股，现将相干境况通告如下：

　　（一）2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十四次聚会，审议通过《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划奉行调查治理宗旨＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会处置公司2023年局限性股票慰勉筹划相干事宜的议案》等议案。公司独立董事就本慰勉筹划相干议案颁发了独立看法。

　　同日南宫ng税友软件集团股份有限公司关于 改换注册血本并建订《公司规则》的布告，公司召开第五届监事会第十三次聚会，审议通过《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划奉行调查治理宗旨＞的议案》以及《闭于核查公司＜2023年局限性股票慰勉筹划慰勉对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本慰勉筹划相干事项举办核实并出具了相干核查看法南宫ng。

　　（二）2023年4月21日至2023年5月4日，公司对本慰勉筹划拟初次授予慰勉对象的姓名和职务正在公司内部举办了公示。正在公示期内公司监事会未接到任何贰言的反应。简直实质详见公司于上海证券业务所网站披露的《监事会闭于公司2023年局限性股票慰勉筹划慰勉对象名单的公示境况阐述及核查看法》（通告编号：2023-018）。

　　（三）2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年局限性股票慰勉筹划奉行调查治理宗旨＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会处置公司2023年局限性股票慰勉筹划相干事宜的议案》等议案。公司奉行2023年局限性股票慰勉筹划获取同意，董事会被授权确定授予日、正在慰勉对象吻合条目时向慰勉对象授予局限性股票，并处置授予所必要的一发难宜。2023年5月12日，公司披露了《闭于2023年局限性股票慰勉筹划黑幕音信知爱人生意公司股票境况的自查申诉》（通告编号：2023-020）。

　　（四）2023年6月7日，公司召开第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于调度2023年局限性股票慰勉筹划相干事项的议案》《闭于向慰勉对象初次授予局限性股票的议案》等议案。公司独立董事对相干议案颁发了独立看法。公司监事会对2023年局限性股票慰勉筹划初次授予慰勉对象名单举办了核实并颁发了核查看法。

　　（五）2024年2月23日，公司召开第六届董事会第二次聚会和第六届监事会第二次聚会，审议通过《闭于回购刊出个别已获授但尚未废止限售的局限性股票的议案》等相干议案。

　　（六）2024年7月1日，公司召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》等相干议案。

　　凭据公司《慰勉筹划》第十三章的相干规章：“慰勉对象因主动离任、合同到期不再续约、公司裁人等因为而去职的，其已废止限售的局限性股票不作管束，已获授但尚未废止限售的局限性股票不得废止限售，由公司按授予价值回购，去职前需缴纳完毕局限性股票已废止限售个此表私人所得税。”

　　鉴于公司《慰勉筹划》初次授予的2名慰勉对象因去职不再具备慰勉对象资历，以是公司将对其已获授但尚未废止限售的50,000股局限性股票举办回购刊出。

　　凭据公司《慰勉筹划》第八章的相干规章，公司2023年局限性股票慰勉筹划第一个废止限售期的功绩调查央求为“以2022年功绩为基数，公司2023年净利润拉长率不低于10%。”若各调查年度内，慰勉对象当期筹划废止限售的局限性股票因公司功绩调查因为不行废止限售或不行完整废止限售的，则该个别局限性股票由公司按授予价值加上同期银行存款利钱之和回购。凭据公司2023年审计申诉，公司2023年净利润拉长率未抵达功绩调查央求，故公司拟回购刊出71名慰勉对象已获授但尚未废止限售合计374,250股局限性股票。

　　凭据公司《慰勉筹划》规章，慰勉对象获授的局限性股票竣事股份注册后，若公司发作血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价值事项的，公司应对尚未废止限售的局限性股票的回购价值做相应调度，调度手段如下：

　　此中：P0为调度前的回购价值；V为每股的派息额；P为调度后的回购价值。经派息调度后，P仍须大于1。

　　2024年5月21日，公司披露了《2023年年度权柄分配奉行通告》，奉行2023年年度利润分派计划分配每股现金盈利0.15元（含税），凭据以上公式调度后，公司局限性股票的回购价值调度为23.06元/股。

　　本次回购事项涉及的资金总额约为国民币996.71万元（含税），资金出处为公司自有资金。

　　本次局限性股票回购刊出竣过后，公司总股本数将淘汰424,250股，公司将正在局限性股票回购刊出处置竣过后，实时披露公司股份总数和股本机闭的调动境况。

　　注：现实股本机闭调动境况以回购刊失事项竣过后中国证券注册结算有限职守公司上海分公司出具的股份机闭表为准。

　　本次回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票不会对公司的经生意绩和财政景遇发生庞大影响，也不会影响公司治理团队的努力尽职。公司治理团队将接连讲究推行使命职责，努力为股东创设价钱。公司将于本次回购竣过后依法推行相应的减资秩序。本次回购刊出竣过后，公司股权分散仍具备上市条目，同时公司2023年局限性股票慰勉筹划将接连遵照规章奉行。

　　监事会以为：公司本次回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值吻合公司《治理宗旨》及公司《慰勉筹划》及相干司法规则的规章，秩序合法合规，不会对公司的财政景遇和筹办劳绩发生本色性影响，也不会损害公司及举座股东长处。以是，监事会赞成公司本次回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值。

　　北京金杜（杭州）讼师工作所以为，截至本司法看法书出具日，公司已就本次回购刊出推行了现阶段须要的决定秩序，吻合《治理宗旨》《公司章程》和公司《慰勉筹划》的相干规章；本次回购刊出的因为、数目、价值吻合《治理宗旨》《公司章程》和公司《慰勉筹划》的相干规章。公司尚需就本次回购刊出推行须要的音信披露责任并遵照《公法律》等司法规则的规章处置淘汰注册血本和股份刊出注册等手续。

　　独立财政照拂上海荣正企业商讨任事（集团）股份有限公司以为，截至独立财政照拂申诉出具日，公司本次回购刊出个别局限性股票及调度回购价值的相干事项依然博得现阶段须要的授权和同意，吻合《中民共和国公法律》《中民共和国证券法》《治理宗旨》等相干司法规则、典型性文献以及《公司章程》和本慰勉筹划的相闭规章，不会对公司的财政景遇和筹办劳绩发生影响，不会损害上市公司及举座股东长处。公司本次回购竣过后，尚需按影相干央求举办音信披露并依法推行相应的减资秩序。

　　本公司监事会及举座监事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守南宫ng。

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第五次聚会闭照已于2024年6月26日以电子邮件体例投递，聚会于2024年7月1日正在公司聚会室以现场体例召开。本次聚会应出席监事3人，现实出席监事3人，聚会由监事会主席钱立阳先生主办。本次聚会的闭照、召开、表决秩序吻合《公法律》《公司章程》等司法规则的规章，聚会集法有用。出席聚会的监事对各项议案举办了讲究审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》

　　监事会以为：公司本次回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值吻合《上市公司股权慰勉治理宗旨》及公司《2023年局限性股票慰勉筹划（草案）》及相干司法规则的规章，秩序合法合规，不会对公司的财政景遇和筹办劳绩发生本色性影响，也不会损害公司及举座股东长处。以是，监事会赞成公司本次回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值。

　　简直实质详见公司于上海证券业务所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的通告》（通告编号：2024-029）。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次聚会闭照已于2024年6月26日以电子邮件体例投递，聚会于2024年7月1日正在公司聚会室以现场和通信相集合的体例召开。本次聚会应出席董事9人，现实出席董事9人，聚会由董事长张镇潮先生主办。公司监事及个别高级治理职员列席聚会。本次聚会的闭照、召开、表决秩序吻合《公法律》《公司章程》等司法规则的规章，聚会集法有用南宫ng。出席聚会的董事对各项议案举办了讲究审议并做出了如下决议：

　　为满意公司另日成长的必要，进一步完竣公司经管机闭，抬高公司董事会运作秤谌及使命服从，凭据《公司章程》等相干规章，推选周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次聚会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　简直实质详见公司于上海证券业务所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于推选公司副董事长的通告》（通告编号：2024-028）。

　　（二）审议通过《闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》

　　鉴于公司2023年局限性股票慰勉筹划2名慰勉对象因去职不再具备慰勉对象资历，71名慰勉对象因公司功绩调查不达标不满意第一个废止限售期的废止限售条目，赞成对已获授但尚未废止限售的合计424,250股局限性股票举办回购刊出，并凭据2023年度利润分派境况将回购价值调度为23.06元/股。

　　简直实质详见公司于上海证券业务所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的通告》（通告编号：2024-029）。

　　鉴于公司已决心回购刊出局限性股票共计424,250股，回购刊出竣过后，公司总股本将由407,187,500股淘汰至406,763,250股，注册血本由国民币407,187,500元淘汰至国民币406,763,250元，赞成集合公司本次局限性股票相干境况对《公司章程》中的相闭条目举办相应编削。

　　简直实质详见公司于上海证券业务所网站（）及指定媒体披露的《闭于更动注册血本并修订＜公司章程＞的通告》（通告编号：2024-031）及《公司章程》。

　　凭据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本次更动注册血本并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完全性经受司法职守。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的议案》。鉴于公司2023年局限性股票慰勉筹划初次授予的2名慰勉对象因去职不再具备慰勉对象资历，71名慰勉对象因公司功绩调查不达标不满意第一个废止限售期的废止限售条目，公司将凭据公司《2023年局限性股票慰勉筹划（草案）》的相干规章对上述慰勉对象已获授但尚未废止限售合计424,250股局限性股票举办回购刊出。本次回购刊出竣过后，公司总股本将由407,187,500股淘汰至406,763,250股，注册血本由国民币407,187,500元淘汰至国民币406,763,250元。简直实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出个别慰勉对象已获授但尚未废止限售的局限性股票及调度回购价值的通告》（通告编号：2024-029）。

　　因为公司本次回购刊出个别局限性股票将导致注册血本淘汰，凭据《中民共和国公法律》等相干司法规则的规章，公司特此闭照债权人，公司债权人自接到公司闭照起30日内、未接到闭照者自本通告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及相干凭证央求公司偿还债务或者供给相应担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会影响其债权的有用性，相干债务（责任）将由公司凭据原债权文献的商定接连推行。债权人未正在规章克日里手使上述权柄的，本次回购刊出将按法定秩序接连奉行。公司债权人如央求公司偿还债务或供给相应担保的，应凭据《中民共和国公法律》等相干司法规则的相闭规章向公司提出版面央求，并随附相闭怀明文献。

　　债权申报所需原料：公司债权人可持注明债权债务相干存正在的合同、答应及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的，需同时带领法人生意牌照副基础件及复印件、法定代表人身份注明文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需带领法定代表人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。债权人工天然人的，需同时带领有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需带领授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。