本公司及董事会全面成员确保新闻披露的实质的确、精确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第二届董事会第八次聚会，审议通过了《合于改动公司注册血本并修订＜公司章程＞的议案》。现将相合事项通告如下：

　　2024年5月13日公司注册，公司召开2024年第二次且自股东大会，审议通过了《合于＜2024年节造性股票驱策安置（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜2024年节造性股票驱策安置履行考察打点手腕＞的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会打点2024年节造性股票驱策安置干系事项的议案》。本次驱策安置取得公司2024年第二次且自股东大会的答应，董事会被授权打点本次驱策安置干系事宜。

　　同日，公司召开第二届董事会第七次聚会和第二届监事会第七次聚会，审议通过了《合于调度2024年节造性股票驱策安置干系事项的议案》《合于向驱策对象初度授予节造性股票的议案》南宫ng。监事会对授予日的初度授予驱策对象名单举行核实并揭橥了核查成见，批准公司本次驱策安置授予的驱策对象名单。状师出具了功令成见书。

　　鹏嘉管帐师工作所（格表普及合股）于2024年5月20日出具了《浙江铖昌科技股份有限公司验资讲述》（鹏盛A验字[2024]00005号）经审验，截至2024年5月17日止，公司已收到2024年节造性股票授予93名驱策对象缴纳的节造性股票认缴股款合计黎民币74,495,200.00元南宫ng，此中新增注册血本（股本）3,770,000.00元南宫ng浙江铖昌科技股份有限公司 关于调动注册本钱并修订《公司章程》的通告，计入血本公积70,725,200.00元。

　　鉴于公司已告终《2024年节造性股票驱策安置》所涉节造性股票的初度授予注册处事，初度授予的股票已于2024年6月3日正在深圳证券生意所上市南宫ng，公司注册血本、股份总数离别改动为黎民币207,269,561元、207,269,561股南宫ng，为此公司对《公司章程》干系条目举行修订。

　　依据上述总股本及注册血本改动的情景，公司对《公司章程》的干系条目举行修订，简直修订条目如下：

　　依据公司召开的2024年第二次且自股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会打点2024年节造性股票驱策安置干系事项的议案》，股东大会已批准授权董事会打点公司2024年节造性股票驱策安置干系事宜，网罗但不限于改正《公司章程》、打点公司注册血本的改动注册等，以是本次《合于改动公司注册血本并修订＜公司章程＞的议案》无需再提交公司股东大会审议南宫ng。

　　本公司及董事会全面成员确保新闻披露的实质的确、精确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次聚会报告于2024年7月4日以专人和电子邮件的格式投递给诸位董事、监事及高级打点职员。聚会于2024年7月9日正在公司聚会室以现场联络通信表决格式召开。聚会应出席董事9名，本质出席董事9名（此中罗珊珊密斯、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生公司注册、马广富先生以通信表决格式出席聚会）。公司监事及高级打点职员列席了聚会。本次聚会的出席人数、纠集、召开措施协议事实质均合适《中华黎民共和国公国法》和《公司章程》的划定。聚会由董事长罗珊珊密斯主办，经与会职员当真审议，变成如下决议：

　　依据公司召开的2024年第二次且自股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会打点2024年节造性股票驱策安置干系事项的议案》，股东大会已批准授权董事会打点公司2024年节造性股票驱策安置干系事宜，网罗但不限于改正《公司章程》、打点公司注册血本的改动注册等，以是本次《合于改动公司注册血本并修订＜公司章程＞的议案》无需再提交公司股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司合于改动注册血本并修订＜公司章程＞的通告》详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。