本公司及董事会团体成员担保音信披露的实质的确、凿凿、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西美乖巧净能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于扩充上海子公司注册血本的议案》，现将相合境况通告如下：

　　公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第七次集会jdb电子，审议通过了《合于拟对表投资设立全资子公司的议案》,附和公司以自有资金对表投资设立全资子公司上海美能绿色低碳资产投资有限公司（暂命名，以墟市监视处分部分的最终注册为准，以下简称“上海美能”），注册血本1,000万元黎民币。的确实质详见公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网（）的《合于拟对表投资设立全资子公司的通告》（通告编号：2024-007）。截至本通告披露日，上海美能尚未告终注册注册。

　　基于公司计谋计划及另日谋划开展的实践必要jdb电子，公司拟将上海美能的注册血本由1,000万元黎民币扩充至3,000万元黎民币，资金出处均为公司自有资金，同时董事会授权公司处分层全权担当管理本次扩充对表投资额后的对表投资联系事宜。

　　依据《中华黎民共和国公法令》《深圳证券往还所股票上市正派》《公司章程》《董事集会事正派》等联系规则，本次扩充对表投资额事项不组成干系往还，也不属于《上市公司宏大资产重组处分举措》规则的宏大资产重组，本次对表投资扩充投资额额度属于董事会审批权限规模，无需提交公司股东大会审议公司注册。

　　6、谋划规模：以自有资金，举办或投资于创业投资公司注册、实业投资、资产投资（未经金融等囚系部分允许不得从事汲取存款、融资担保、代客理财、向社会公家集（融）资等金融生意）（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展谋划举动），投资商榷（除证券jdb电子jdb电子jdb电子陕西美精通净能源集团股份有限公司 合于填充上海子公司注册本钱的通告、期货、金融、保障生不测）、资产处分。

　　本次扩充对表投资额系公司基于完全计谋计划及生意谋划实践必要做出的把稳决定，其合键主意是为晋升公司的归纳逐鹿力，有利于下一步拓展生意公司注册，对公司谋划拥有主动影响。

　　本次扩充对表投资额的资金出处为公司自有资金，不会对公司的财政和谋划情况发生宏大影响，也不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　本次扩充对表投资额并设立全资子公司尚需得到墟市监视处分部分照准，另日谋划处分流程中或者面对宏观经济、行业境况、墟市转变、运营处分等不确定身分带来的危急。公司将不息完整子公司的处分编造和内控机造，增强谋划计谋和危急处分公司注册，主动提防和应对各种危急。公司将主动合切本次投资事项的进步境况，并依据联系公法律例实时推行音信披露任务。敬请昌大投资者提神投资危急。

　　本公司及董事会团体成员担保音信披露的实质的确、凿凿、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西美乖巧净能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会告诉已于2024年8月7日通过通信方法投递至诸君董事jdb电子，本次集会于2024年8月9日以现场联结通信方法正在公司三号集会室召开。本次集会由公司董事长晏立群先生聚集并主理，集会应出席董事9名，实践出席董事9名（此中李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等5名董事以通信方法出席），公司监事、高级处分职员列席了本次集会。本次集会的聚集、召开和表决步调适当《中华黎民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）及联系公法、行政律例公司注册、部分规章、样板性文献和《公司章程》的相合规则，集集结法、有用。

　　经出席董事审议，一律附和公司将对表投资设立全资子公司上海美能绿色低碳资产投资有限公司（暂命名，以墟市监视处分部分的最终注册为准）的注册血本由1,000万元黎民币扩充至3,000万元黎民币，资金出处均为公司自有资金，同时董事会授权公司处分层全权担当管理本次扩充对表投资额后的对表投资联系事宜。

　　依据《公法令》《深圳证券往还所股票上市正派》《公司章程》《董事集会事正派》等联系规则，本次扩充对表投资额事项不组成干系往还，也不属于《上市公司宏大资产重组处分举措》规则的宏大资产重组，本次对表投资扩充投资额额度属于董事会审批权限规模jdb电子，无需提交公司股东大会审议。

　　的确实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《合于扩充上海子公司注册血本的通告》。