本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质确切、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了第二届董事会第十一次聚会，聚会审议通过了《合于改动公司注册血本同时修订＜公司章程＞并处理工商挂号的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次暂且股东大会审议。现将相合景况通告如下：

　　鉴于公司以2024年6月21日为授予日，向15名激发对象授予2023年局部性股票激发盘算预留一面局部性股票24.525万股，授予价值为22.51元/股；截至目前已告竣上述预留一面局部性股票的授予挂号任务，上述授予的局部性股票的上市日为2024年7月18日。实在实质请参见公司于2024年7月16日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《合于2023年局部性股票激发盘算预留一面授予挂号告竣的通告》（通告编号：2024-055）。

　　基于上述注册血本和股本总额的改动事项，同时为进一步完好公司统治组织，鼓舞公司典型运作，对现行《公司章程》相合条目举办修订，实在修订景况如下：

　　本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司束缚层及其授权人士处理合联工商改动挂号、章程登记等统共事宜。修订后的《公司章程》，最终以商场监视束缚部分照准挂号的实质为准。

　　本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质确切、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次聚会审议通过，公司确定召开2024年第二次暂且股东大会，现将聚会相合事项知照如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司于2024年8月14日召开的第二届董事会第十一次聚会审议通过了《合于召开2024年第二次暂且股东大会的议案》jdb电子，聚会的会合、召开适宜相合法令规则和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的章程公司注册。

　　汇集投票年华：通过深圳证券贸易所贸易体系举办投票的实在年华为2024年8月30日的贸易年华，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系举办投票的实在年华为2024年8月30日9:15-15:00时期的纵情年华。

　　5、聚会的召开形式：本次股东大会采用现场表决与汇集投票相连合的形式召开。

　　（1）现场投票：搜罗自己出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以表的职员出席。

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系向股东供应汇集事势的投票平台，公司股东应正在本知照列明的相合时限内通过深圳证券贸易所的贸易体系或互联网投票体系举办汇集投票。公司股东只可选拔上述投票形式中的一种表决形式。统一表决权崭露反复投票的，以第一次有用投票结果为准。

　　（1）截至2024年8月26日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司股东均有权出席股东大会，并可能以书面事势委托代办人出席聚会和插手表决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　1、上述提案1曾经公司第二届董事会第十一次聚会审议通过，提案2曾经公司第二届董事会第十一次聚会录取二届监事会第十一次聚会审议通过。

　　议案的实在实质详见公司于2024年8月15日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的合联通告及文献。

　　2、上述提案均为稀少决议事项，需经出席聚会的股东（搜罗股东代办人）所持表决权的2/3以上应许方可通过。提案2，行动公司2023年局部性股票激发盘算的激发对象以及存正在相应合系合连的股东必要回避表决。

　　3、依照《深圳证券贸易所上市公司股东大会汇集投票践诺细则》的恳求，依照《上市公司股东大会正派》的恳求，本次聚会审议的议案将对中幼投资者的表决举办独立计票并实时公然披露（中幼投资者是指独立或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员以表的其他股东）。

　　1、天然人股东须持自己身份证和持股凭证原件及复印件举办挂号（复印件公司留存）；受天然人股东委托代办出席聚会的代办人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代办人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）举办挂号；

　　2、法人股东由法定代表人出席聚会的，需持自己身份证、开业牌照复印件（加盖公章）、法定代表人说明书、持股凭证举办挂号；由法定代表人委托的代办人出席聚会的，需持开业牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份说明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代办人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）举办挂号（公司需留存法定代表人说明书、授权委托书原件及其他文献复印件）；

　　3、异地股东可能凭以上相合证件采用书面信函、电子邮件形式处理挂号。书面信函、电子邮件须正在2024年8月27日下昼17：00时前投递大公司（书面信函挂号以公司证券部收到年华为准，邮寄地点为：石家庄市无极县北苏镇无极经济开采区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地点：）。电子邮件形式挂号请正在发送电子邮件后电话确认。出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。

　　本公司不承担电线、挂号处所：石家庄无极县北苏镇无极经济开采区尚太科技证券部。

　　本次股东大会，股东可能通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（地点为）插手投票，汇集投票的实在操作流程见附件一。

　　2、出席聚会职员请于聚会初阶前半幼时抵达聚会处所，并领导身份说明、股东账户卡、授权委托书等挂号手续中列明文献的原件加入，以便验证入场。

　　3、汇集投票体系很是景况的打点形式：汇集投票时期，如汇集投票体系遇突发庞大事情的影响，则本次股东大会的历程按当日知照举办。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案表的其他全盘议案表达一致见地。

　　股东对总议案与实在议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在议案的表决见地为准，其他未表决的议案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对实在议案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1、互联网投票体系初阶投票的年华为2024年8月30日9:15-15:00时期的纵情年华。

　　2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者汇集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的章程处理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在章程年华内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　自己（本单元）行动石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托先生/密斯代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2024年第二次暂且股东大会，受托人有权遵守本授权委托书的指示对该次聚会审议的各项议案举办投票表决，并代为签定本次聚会必要签定的合联文献。

　　注释：授权委托书复印或按以上格局自造均有用，委托人应正在本委托书上委托人工单元的加盖单元公章）,如授权委托书为两页以上，请正在每页上署名盖印。

　　截止2024年8月26日下昼深圳证券贸易所收市后本公司（或自己）持有尚太科技（股票代码：001301）股票，现挂号插手公司2024年第二次暂且股东大会。

　　本半年度告诉摘要来自半年度告诉全文，为周全领会本公司的策划收效、财政情况及异日进展计划，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读半年度告诉全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅达股股东加入转融通营业出借股份景况

　　前10名股东及前10名无尽售畅达股股东因转融通出借/奉还来源导致较上期产生转折

　　?2024年4月及2024年5月，尧桂明先生因任务蜕变辞去副总司理、董事会秘书及董事职务，辞去上述职务后，尧桂明先生仍正在公司任职，厉重承担鞭策公司境表里投资项目事项的计划及践诺等合联任务。2024年4月，公司延聘李龙侠先生担负副总司理、董事会秘书职务，2024年7月，经2024年第一次暂且股东大会审议通过，添加李龙侠先生担负公司第二届董事会非独立董事。

　　1、2024年4月24日，公司分辩召开了第二届董事会第九次聚会和第二届监事会第九次聚会，审议通过了《合于回购刊出一面已获授未排除限售局部性股票的议案》，公司独立董事对此揭橥了应许的独立见地，公司监事会揭橥了应许见地，北京市中伦（深圳）讼师事宜所出具了《北京市中伦（深圳）讼师事宜所合于石家庄尚太科技股份有限公司2023年局部性股票激发盘算回购刊出一面局部性股票事项的法令见地书》。

　　2、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于回购刊出一面已获授未排除限售局部性股票的议案》，应许公司回购刊出4名激发对象已获授未排除限售的局部性股票。

　　3、2024年6月4日，经中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司审核确认，公司回购一面局部性股票已刊出告竣。本次回购刊出告竣后，公司注册血本将由260,750,600元省略至260,716,100元，股本总额由260,750,600股省略至260,716,100股。

　　4、2024年6月21日，公司分辩召开了第二届董事会第十次聚会和第二届监事会第十次聚会，审议通过了《合于向2023年局部性股票激发盘算激发对象授予预留一面局部性股票的议案》，合联激发对象名单经董事会薪酬与考察委员会审议，公司独立董事对此揭橥了应许的独立见地，北京市中伦（深圳）讼师事宜所出具了《北京市中伦（深圳）讼师事宜所合于石家庄尚太科技股份有限公司2023年局部性股票激发盘算授予预留局部性股票事项的法令见地书》。

　　5、2024年7月，经中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司审核确认，公司预留一面局部性股票曾经授予并挂号告竣，该一面局部性股票上市日期为2024年7月18日。本次预留一面授予并挂号告竣后，公司注册血本将由260,716,100元补充至260,961,350元，股本总额由260,716,100股补充至260,961,350股。

　　本公司及董事会理想成员包管新闻披露的实质确切、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次聚会于2024年8月5日发出聚会知照，2024年8月14日以现场形式召开jdb电子石家庄尚太科技股份有限公司 闭于改变注册血本同时修订《公司规矩》 并处理工商注册的告示。本次聚会的知照通过专人投递、电话、微信等形式投递理想董事。本次聚会由董事长欧阳永跃会合和主办，应出席董事6名，实践出席董事6名，公司高级束缚职员列席了本次聚会。董事会聚会的举办和召开适宜国度相合法令、规则及《公司章程》的章程。

　　公司编造的《2024年半年度告诉》全文及摘要适宜法令、行政规则、中国证监会和深圳证券贸易所的章程，告诉实质确切、正确、完备地反应了公司2024年1-6月的策划景况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　实在实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体上的《2024年半年度告诉摘要》（通告编号：2024-059）；实在实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《2024年半年度告诉》（通告编号：2024-058）。

　　（二）审议通过《合于改动注册血本同时修订＜公司章程＞并处理工商挂号的议案》。

　　鉴于公司以2024年6月21日为授予日，向15名激发对象授予2023年局部性股票激发盘算预留一面局部性股票24.525万股，截至目前已告竣上述预留一面局部性股票的授予挂号任务。该事项告竣后，公司股本总额将由260,716,100股补充至260,961,350股，公司注册血本将由260,716,100元补充至260,961,350元jdb电子。

　　相合实质详见同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体的《合于改动注册血本同时修订＜公司章程＞并处理工商挂号的通告》（通告编号：2024-069）。

　　（三）审议通过《合于＜2024年半年度非策划性资金占用及其他合系资金往复汇总表＞的议案》。

　　2024年1-6月，公司控股股东及其他合系方知悉并正经服从合联法令规则、典型性文献及《公司章程》《防备大股东和其他合系方资金占用轨造》等合于控股股东及其他合系方占用公司资金的各项章程，不存正在控股股东及其他合系方占用公司资金的情景，亦不存正在以前时期产生并延续到2024年1-6月的控股股东及其他合系方占用公司资金的情景。

　　相合实质详见同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体的《2024年半年度非策划性资金占用及其他合系资金往复景况汇总表》（通告编号：2024-064）。

　　（四）审议通过《合于调度2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标的议案》。

　　2024年以还，公司所处锂离子电池负极质料行业处于白热化商场角逐地势。固然下游锂离子电池商场仍处于扩张阶段，但商场需求增速放缓，叠加前期行业需求过热导致的企业陆续扩产，正在供需反转处境下，负极质料产物价值程度仍处于较低程度，2024年上半年出卖均价相较于2023年有必定水平的下滑，假使公司通过研发差别化新产物，开采新工艺，安稳产物价值，举办降本增效，但合联价值晦气要素仍将对公司2024年经开功绩发生晦气影响。

　　公司正在2023年造订功绩考察目标的商场客观前提产生转折，原设定倾向曾经不适宜公司对异日营业的预测，接续施行原功绩考察目标将难以起到激发焦点束缚职员、营业（工夫）骨干的目标，依照行业商场进展转折情况以及公司策划景况和进展策略，经幼心探究，公司拟针对2023年局部性股票激发盘算功绩考察目标举办调度，并相应修订股权激发合联材料文献。

　　相合实质详见同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体的《合于调度2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标的通告》（通告编号：2024-065）。

　　表决结果：应许5票，驳倒0票，弃权0票，针对本议案，行动激发对象的合系董事李龙侠回避表决。

　　应许公司拟定于2024年8月30日正在公司聚会室召开2024年第二次暂且股东大会。

　　实在实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《合于召开2024年第二次暂且股东大会的知照》（通告编号：2024-071）公司注册。

　　本公司及监事会理想成员包管新闻披露的实质确切、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次聚会于2024年8月5日发出聚会知照jdb电子，2024年8月14日以现场形式召开。本次聚会的知照通过专人投递、电话、微信等形式投递理想监事。本次聚会由监事会主席孙跃杰会合和主办公司注册，应出席监事3名，实践出席监事3名。本次聚会的会合、举办和召开适宜国度相合法令jdb电子、规则及《公司章程》的章程。

　　公司编造的《2024年半年度告诉》全文及摘要适宜法令、行政规则、中国证监会和深圳证券贸易所的章程，告诉实质确切、正确jdb电子、完备地反应了公司2024年1-6月的策划景况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　实在实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2024年半年度告诉摘要》（通告编号：2024-059）；实在实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《2024年半年度告诉》（通告编号：2024-058）。

　　（二）审议通过《合于＜2024年半年度非策划性资金占用及其他合系资金往复汇总表＞的议案》。

　　2024年1-6月，公司控股股东及其他合系方知悉并正经服从合联法令规则、典型性文献及《公司章程》《防备大股东和其他合系方资金占用轨造》等合于控股股东及其他合系方占用公司资金的各项章程，不存正在控股股东及其他合系方占用公司资金的情景，亦不存正在以前时期产生并延续到2024年1-6月的控股股东及其他合系方占用公司资金的情景。

　　相合实质详见同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体的《2024年半年度非策划性资金占用及其他合系资金往复景况汇总表》（通告编号：2024-064）。

　　（三）审议通过《合于调度2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标的议案》。

　　公司董事会正在审议本次调度事项时，合系董事已回避表决，董事会审议调度2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标的标准和决议合法、有用；调度后的功绩考察目标适宜《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司股权激发束缚手腕》等合联法令、规则及典型性文献的章程，合联功绩考察目标调度不会损害公司及理想股东稀少是中幼股东的好处，有利于抵达合联激发目标公司注册，监事会划一应许本次调度。

　　相合实质详见同日披露于巨潮资讯网（）等指定新闻披露媒体的《合于调度2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标的通告》（通告编号：2024-065）公司注册。

　　依照《中华百姓共和国公法律》《上市公司独立董事束缚手腕》《深圳证券贸易所股票上市正派（2023年修订）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等合联规章轨造的相合章程，行动公司的独立董事，咱们就公司第二届董事会第十一次聚会审议合联事项正在查阅公司供应的合联材料、领会合联景况后，基于独立判定的态度，揭橥独立见地如下：

　　一、合于公司控股股东及其他合系方资金占用景况和对表担保景况的专项审核注释的独立见地

　　2024年1-6月，公司控股股东及其他合系方知悉并正经服从合联法令规则、典型性文献及《公司章程》《防备大股东和其他合系方资金占用轨造》等合于控股股东及其他合系方占用公司资金的各项章程，不存正在控股股东及其他合系方占用公司资金的情景，亦不存正在以前时期产生并延续到2024年1-6月的控股股东及其他合系方占用公司资金的情景。

　　告诉期内，公司不存正在为控股股东及其合系方供应担保的景况，不存正在为子公司除表的第三方供应担保的景况，也不存正在以前年度累计至今的除子公司除表的对表担保，对子公司担保已推行须要标准，合法合规。

　　咱们以为《2024年半年度非策划性资金占用及其他合系资金往复景况汇总表》客观、确切、正确、完备反映了公司非策划性资金占用及其他合系资金往复景况，咱们划一应许该议案。

　　公司对2023年激发盘算公司层面功绩考察目标举办调度，是基于行业客观商场角逐处境，连合公司实践策划情况，经归纳考量、幼心决议后作出切实定，调度后功绩考察目标更具科学性和合理性，可能足够调动激发对象任务的踊跃性，鼓舞公司陆续矫健、安稳进展，适宜公司及理想股东稀少是中幼股东的好处。本次事项推行了须要的公司统治标准，适宜《上市公司股权激发束缚手腕》等合联法令规则的章程，行动激发对象的合系董事李龙侠回避了表决。

　　咱们划一应许调度公司2023年局部性股票激发盘算公司层面功绩考察目标事项，并应许将该事项提交公司股东大会审议。