本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性依法承受司法负担。

　　公司于2024年04月12日召开2023年年度股东大会，审议通过《闭于公司2023年度利润分派预案的议案》，公司2023年度拟以践诺权利分拨股权立案日立案的总股本（扣除股份回购专户内股票数目）为基数jdb电子jdb电子江苏升平洋石英股份有限公司闭于 改革公司注册血本暨建订《公司章程》的 布告，向全部股东每股派出现金盈利5.7元（含税），以血本公积金向全部股东每股转增0.5股，不送红股。

　　公司总股本为361,277,126股,扣除公司回购专户的股份474,800股，本次实践加入分派的股本数为360,802,326股，每股派出现金盈利5.7元（含税）,共计派出现金盈利2,056,573,258.20元(含税)；每股以血本公积金转增0.5股，共计转增180,401,163股。本次分派后公司总股本为541,678,289股。公司2023年度利润分派计划已于2024年05月22日践诺完毕，已正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司解决已毕立案托管等闭连手续。

　　凭据《公执法》《上市公司章程指引》等闭连原则并连结公司实践环境，公司拟对《公司章程》中的闭连条目举办相应批改，实在批改实质如下：

　　除上述修订表，《公司章程》其他条目褂讪。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　因变化公司注册血本、修订《公司章程》必要解决工商变化立案，公司董事会提请股东大会授权董事会全权解决闭连工商变化立案、章程登记等闭连事宜。上述变化最终以工商立案坎阱准许的实质为准。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性承受部分及连带负担。

　　江苏承平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次聚会报告于2024年08月16日发出，聚会于2024年08月23日正在江苏省连云港市东海县天后镇马河电站东侧公司聚会室以现场和通信相连结形式召开。聚会应出席董事9名，实到9名，此中独立董事解亘、蒋春燕以通信形式出席。本次聚会由董事长陈士斌先生主办。公司监事、高职员列席了聚会。本次聚会的纠合和召开标准适宜《公执法》等司法、行政规则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的相闭原则。

　　本议案一经公司第五届董事会审计委员会第七次聚会审议通过，并答应提交公司董事会审议。

　　实在实质详见公司同日披露于上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体的《江苏承平洋石英股份有限公司2024年半年度叙述》及其摘要。

　　（二）审议通过《闭于＜江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）＞及其摘要的议案》

　　为了创设和圆满劳动者与悉数者的便宜共享机造，使员工便宜与公司悠久发达更密切地连结起来，进一步圆满公司处理秤谌，进步公司的凝结力和归纳逐鹿力，充塞调鼓动工的踊跃性和缔造性，根据《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、《闭于上市公司践诺员工持股安置试点的指点成见》、《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等相闭司法规则、典范性文献的原则，公司拟定了《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置(草案)》及其摘要。

　　本议案一经公司第五届董事会薪酬与审核委员会第三次聚会审议通过，并答应提交公司董事会审议。

　　董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股安置对象，均回避表决。

　　实在实质详见公司同日披露于上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体的《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》及其摘要。

　　（三）审议通过《闭于＜江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置办理想法＞的议案》

　　为典范公司第五期员工持股安置的践诺，确保本次员工持股安置有用落实，凭据《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、《闭于上市公司践诺员工持股安置试点的指点成见》、《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等闭连司法规则、典范性文献的原则，公司拟定了《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置办理想法》。

　　本议案一经公司第五届董事会薪酬与审核委员会第三次聚会审议通过，并答应提交公司董事会审议。

　　董事陈培荣jdb电子、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股安置对象，均回避表决。

　　实在实质详见公司同日披露于上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体的《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置办理想法》。

　　（四）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会全权解决第五期员工持股安置闭连事宜的议案》

　　为保障公司第五期员工持股安置的胜利践诺，董事会提请股东大会授权董事会解决公司第五期员工持股安置相闭事宜。

　　董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股安置对象，均回避表决。

　　公司2023年度利润分派计划已于2024年5月22日践诺完毕，已正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司解决已毕立案托管等闭连手续。公司总股本由361,277,126股扩大至541,678,289股，注册血本由黎民币361,277,126元变化为黎民币541,678,289元，并同步修订《公司章程》中的闭连实质。

　　实在实质详见公司同日披露于上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体的《江苏承平洋石英股份有限公司闭于变化公司注册血本暨修订＜公司章程＞的布告》及《江苏承平洋石英股份有限公司章程（2024年08月修订）》。

　　聚会通过《闭于提请召开公司2024年第一次一时股东大会的议案》,答应于2024年09月10日召开公司2024年第一次一时股东大会。

　　实在实质详见公司同日披露于上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体的《江苏承平洋石英股份有限公司闭于召开2024年第一次一时股东大会的报告》。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性承受司法负担。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和收集投票相连结的形式

　　召开住址：江苏省连云港市东海县天后镇马河电站东侧江苏承平洋石英股份有限公司聚会室

　　采用上海证券交往所收集投票编造，通过交往编造投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交往时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭连账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—典范运作》等相闭原则践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案一经2024年08月23日公司第五届董事会第十四次聚会考中五届监事会第十四次聚会审议通过。闭连实质详见2024年08月24日公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的布告及上彀文献。公司将于股东大会召开前正在上海证券交往所网站披露相闭本次股东大会的聚会原料。

　　应回避表决的联系股东名称：加入本次员工持股安置的公司董监高陈培荣、钱卫刚、刘添养、吕良益、周明强均回避表决。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票编造行使表决权的，既可能登岸交往编造投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要已毕股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总共股东账户所持一样种别寻常股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造加入股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其总共股东账户下的一样种别寻常股和一样种类优先股均已分歧投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其总共股东账户下的一样种别寻常股和一样种类优先股的表决成见，分歧以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在环境详见下表），并可能以书面形势委托署理人出席聚会和出席表决。该署理人不必是公司股东。

　　1.天然人股东须持自己身份证和股东账户卡举办立案；委托署理人出席聚会的，须持署理人自己身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡举办立案。

　　2.法人股东由法定代表人出席聚会的，需持加盖公司公章的生意牌照复印件、法定代表人身份注明和股东账户卡举办立案；由署理人出席聚会的，须持署理人自己身份证、加盖公司公章的生意牌照复印件、授权委托书和股东账户卡举办立案。

　　3.本公司不经受电话形式解决立案。公司股东或署理人可能用信函、邮件()形式举办立案，以信函、邮件形式立案的股东，正在尺简上请表明“股东大会”字样并供应有用的接洽形式，请于2024年09月06日17:00前投递公司董事会办公室，并举办电话确认。

　　投票表决时，统一表决权只可拣选现场、收集投票形式中的一种。统一表决权映现反复表决的，以第一次投票为准。请出席现场聚会的股东，最晚不迟于2024年09月10日下昼13:30到聚会召开住址解决签到，并请带领身份注明、股东账户卡、授权委托书等原件（悉数原件均需一份复印件），以便验证入场。

　　出席聚会的悉数股东食宿及交通等用度自理，凭据囚禁部分相闭原则，公司股东大会不发放任何礼物。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第一次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“答应”、“阻止”或“弃权”意向膺拣选一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的志愿举办表决。

　　本公司及董事会全部成员保障本员工持股安置（草案）摘要不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对原来正在性、切实性、无缺性承受部分和连带的司法负担。

　　1、江苏承平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）本次员工持股安置将正在公司股东大会审议通事后践诺，但能否取得公司股东大会允许，能否到达安置界限和对象存正在不确定性。

　　2、本员工持股安置设立后将由公司自行办理，但能否到达安置界限、对象存正在不确定性。

　　3、相闭本次员工持股安置的实在的资金泉源、出资金额、践诺计划等属发端结果，能否已毕践诺，存正在不确定性。

　　5、本员工持股安置存续刻日较长，存续光阴股票价钱受宏观经济周期、国际/国内政事经济式样、囚禁策略转移、公司经生意绩等要素影响。以是，股票交往是有肯定危机的投资运动，投资者对此应有充塞预备。

　　1、《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》系公司根据《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《闭于上市公司践诺员工持股安置试点的指点成见》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等相闭司法、行政规则、规章、典范性文献和《江苏承平洋石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则造订。

　　2、本员工持股安置依照公司自决确定、员工志愿出席的规定，不存正在摊派、强行分派等强造员工出席本持股安置的情状。

　　3、本员工持股安置的出席对象为公司（含全资子公司及控股子公司、控股孙公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高职员、中层办理职员、重心身手（营业）职员，以及公司董事会以为应该激发的其他员工。出席对象正在公司任职，并与公司订立劳动合同或受公司聘任，总人数不进步451人，此中本公司董事jdb电子、监事、高职员共9人。实在出席人数凭据实践缴款环境确定。

　　公司董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟，监事钱卫刚、刘添养、李伟，高职员吕良益、周明强拟加入本员工持股安置，该等职员与本员工持股安置存正在联系闭连。

　　除上述职员表，本员工持股安置与公司其他未加入的董事之间不存正在联系闭连。本员工持股安置与公司控股股东、实践限定人、董事、监事、高职员不组成类似举措闭连。

　　本期员工持股安置筹集资金总额上限为4,000万元，资金泉源为持有人合法薪酬、自筹资金、股东乞贷以及司法、规则答允的其他形式。公司不以任何形式向持有人供应垫资、担保、假贷等财政资帮。员工持股安置实在金额凭据实践缴款金额确定。

　　本员工持股安置践诺后，公司总共有用的员工持股安置所持有的股票总数累计不进步公司股本总额的10%，单个员工所获股份权利对应的股票总数累计不进步公司股本总额的1%。员工持股安置持有的股票总数不征求员工正在公司初度公斥地行股票上市前取得的股份、通过二级商场自行添置的股份及通过股权激发取得的股份。

　　5、本安置股票泉源为二级商场添置石英股份A股股票（征求但不限于竞价交往、大宗交往、和说让与）等司法规则许可的形式。选取自行办理的形式，公司建树员工持股安置办理委员会，代表员工持股安置持有人行使股东权柄，有劲员工持股安置的实在办理事宜，确实保护员工持股安置持有人的合法权利。

　　6、公司董事会对本员工持股安置举办审议且无反对后jdb电子，公司将发出召开股东大会报告，审议本员工持股安置。

　　公司股东大会审议通过本员工持股安置后6个月内，员工持股安置办理委员会将凭据员工持股安置的安顿,通过二级商场添置石英股份A股股票（征求但不限于竞价交往、大宗交往、和说让与）等司法规则许可的形式，已毕标的股票的添置。

　　7、本员工持股安置的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股安置草案起算，本员工持股安置的存续期届满后自行终止。

　　本员工持股安置的锁按期为12个月，自公司布告当期最终一笔标的股票过户至员工持股安置名下时起算。

　　8、公司践诺本员工持股安置前，将通过职工代表大会充塞包罗员工成见。公司董事会审议通过本员工持股安置后，公司将发出召开股东大会报告，提请股东大会审议；经公司股东大会允许后授权公司董事会予以践诺。

　　公司根据《公执法》《证券法》《指点成见》《囚禁指引第1号》等相闭司法、行政规则、规章、典范性文献和《公司章程》的原则，造订了《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》。公司董事、监事、高职员、中层办理职员、重心身手（营业）职员等职员志愿、合法、合规地加入本员工持股安置，持有公司股票的目标正在于：

　　（二）进一步圆满公司处理组织，提议公司与个别合伙络续发达的理念，有用调动办理者和公司员工的踊跃性；

　　（三）吸引和保存优越办理人才和营业骨干，两全公司恒久便宜和短期便宜，更精巧地吸引百般人才，从而更好地督促公司恒久、络续、健壮发达。

　　公司践诺本员工持股安置，苛苛遵从司法、行政规则的原则推行标准，实正在、切实、无缺、实时地践诺新闻披露。任何人不得行使员工持股安置举办黑幕交往、操作证券商场等证券讹诈动作。

　　本员工持股安置依照公司自决确定、员工志愿出席的规定，不存正在摊派、强行分派等强造员工出席本持股安置的情状。

　　本员工持股安置的出席对象为公司（含全资子公司及控股子公司、控股孙公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高职员、中层办理职员、重心身手（营业）职员，以及公司董事会以为应该激发的其他员工。有下列情状之一的，不行成为出席对象：

　　3、迩来三年内，因显露国度或公司机要、贪污、扒窃、强抢、受贿、贿赂、失职或渎职等违反国度司法、规则的动作或违反公序良俗、公司规章轨造、职业德行和操守的动作给公司便宜、声誉和现象形成紧要损害的；

　　5、闭连司法、规则或典范性文献原则的其他不行成为本员工持股安置出席对象的情状。

　　本员工持股安置的持有人系公司董事会根据《公执法》《证券法》《指点成见》《囚禁指引第1号》等相闭司法规则及《公司章程》的闭连原则而确定。本员工持股安置的出席对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高职员、中层办理职员、重心身手（营业）职员，以及公司董事会以为应该激发的其他员工。出席对象正在公司任职，并与公司订立劳动合同或受公司聘任。

　　本员工持股安置以“份”动作认购单元，每份份额为1元，本员工持股安置的份数上限为4,000万份。本员工持股安置持有人实在持有份额凭据员工实践缴款环境确定。出席本员工持股安置的总人数不进步451人，此中，公司董事、监事、高职员9人，分歧为陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟、钱卫刚、刘添养、李伟、吕良益、周明强，合计认购份额约为280万份，占员工持股安置总份额的比例为7.00%，其他员工合计认购份额约为3,720万份，占本员工持股安置总份额的比例为93.00%。加入本次安置的董事、监事、高职员与本员工持股安置不组成类似举措人闭连。实在认缴份额比比如下表所示：

　　注：员工持股安置最终加入职员以及持有人实在持有份额以员工最终实践缴纳的出资额对应的份数为准。

　　持有人放弃加入资历的，其拟加入并持有的持股安置份额可能由其他适宜前提的加入对象申报加入，员工持股安置办理委员会可凭据员工实践环境，对出席对象名单及其份额举办调解。

　　公司礼聘的讼师对持有人资历等环境是否适宜《公执法》《证券法》《指点成见》等闭连司法规则以及《公司章程》《员工持股安置(草案)》出具司法成见。

　　本期员工持股安置筹集资金总额上限为4,000万元，资金泉源为持有人合法薪酬、自筹资金、股东乞贷以及司法、规则答允的其他形式。公司不以任何形式向持有人供应垫资、担保、假贷等财政资帮。员工持股安置实在金额凭据实践缴款金额确定。

　　本员工持股安置以“份”动作认购单元，每份份额为1元，本安置的份额上限为4,000万份，员工务必认购整数倍份额。持有人实在持有份额数以员工实践缴款环境确定。

　　公司股东大会审议通过本员工持股安置后6个月内，员工持股安置办理委员会将凭据员工持股安置的安顿,通过二级商场添置石英股份A股股票（征求但不限于竞价交往、大宗交往、和说让与）等司法规则许可的形式，已毕标的股票的添置。

　　本员工持股安置涉及的标的股票数目约为1,705,000股，涉及的股票数目约占公司现有股本总额的0.31%。

　　本员工持股安置践诺后，公司总共有用的员工持股安置所持有的股票总数累计不进步公司股本总额的10%，单个员工所获股份权利对应的股票总数累计不进步公司股本总额的1%。员工持股安置持有的股票总数不征求员工正在公司初度公斥地行股票上市前取得的股份、通过二级商场自行添置的股份及通过股权激发取得的股份。

　　员工持股安置草案关于本安置涉及的标的股票数目标测算，是以本员工持股安置的界限上限4,000万元为基本，并以标的股票2024年08月22日收盘价23.46元/股动作本员工持股安置总共股票均匀买入价钱的假设条件下筹划得出。最终标的股票的添置环境目前还存正在不确定性，将对本员工持股安置最终持有的股票数目爆发影响。

　　1、员工持股安置的锁按期为12个月。自公司布告当期最终一笔标的股票过户至员工持股安置名下时起算。因公司分派股票股利、血本公积转增股本等情状所衍生得到的股份，亦应死守上述股份锁定安顿。

　　2、锁按期满后办理委员会将凭据员工持股安置的安顿和当时商场的环境确定是否卖出股票。

　　本员工持股安置将苛苛死守商场交往正派，死守中国证监会、上交所闭于股票交易闭连原则，不才列光阴不得交易公司股票：

　　（1）公司年度叙述、半年度叙述布告前15日内，因特地舆由推迟布告日期的，自原布告日前15日起至最终布告前1日；

　　（3）自恐怕对本公司证券及其衍生种类交往价钱爆发较大影响的巨大事宜产生之日起或者正在决议进程中，至依法披露之日止；

　　1、本员工持股安置的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股安置草案起算，本员工持股安置的存续期届满后自行终止。

　　2、本员工持股安置应该正在股东大会审议通过员工持股安置后6个月内,凭据员工持股安置的安顿,已毕股票的添置。

　　3、本员工持股安置的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未总共出售或过户至本员工持股安置份额持有人，经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应并提交公司董事会审议通事后公司注册，本员工持股安置的存续期可能延迟。

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期等环境，导致本员工持股安置所持有的公司股票无法正在存续期上限届满前总共变现时，经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应并提交公司董事会审议通事后，本员工持股安置的存续刻日可能延迟。

　　5、本员工持股安置的锁按期满后，正在本员工持股安置资产均为钱币性资产时，本员工持股安置可提前终止。

　　本员工持股安置存续期内，公司以非公斥地行股票、配股、可转债等形式融资时，由办理委员会提交持有人聚会、董事会审议是否加入及实在加入计划。

　　本员工持股安置采用自行办理形式，内部办理最高权柄机构为持有人聚会。持有人聚会由本员工持股安置全部持有人构成，持有人聚会推选爆发办理委员会，并授权办理委员会动作办理方，有劲本员工持股安置的通常办理事宜(征求但不限于正在锁按期了局后减持本员工持股安置所持有的公司股票、代表本员工持股安置向持有人分派收益和现金资产等)、代表本员工持股安置持有人行使股东权柄等，并保护本员工持股安置持有人的合法权利。公司董事会有劲拟定和批改本员工持股安置草案，并正在股东大会授权边界内解决本员工持股安置的其他闭连事宜。

　　本员工持股安置可能视践诺环境礼聘拥有闭连天禀的专业机构为本员工持股安置供应磋商、办理等办事。

　　若因任何理由导致公司的实践限定人产生转移，或产生归并、分立等情状，本员工持股安置不作变化。

　　正在本员工持股安置的存续期内，本员工持股安置的变化须经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应，并提交公司董事会审议通事后方可践诺。

　　2、本员工持股安置的锁按期满后，当本员工持股安置所持有的资产均为钱币资金时，本员工持股安置可提前终止；

　　3、本员工持股安置的存续期届满前1个月，经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应并提交公司董事会审议通过，本员工持股安置的存续期可能延迟；

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期等环境，导致本员工持股安置所持有的公司股票无法正在存续期上限届满前总共变现的，经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应并提交公司董事会审议通事后，本员工持股安置的存续刻日可能延迟。

　　本员工持股安置的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本员工持股安置资产委托归入其固有家产。因本员工持股安置的办理、操纵或者其他情状而得到的家产和收益归入本员工持股安置资产。

　　1、正在存续期之内，除司法、行政规则、本员工持股安置商定的特地环境，或经持有人聚会审议通过，持有人所持的本员工持股安置份额不得用于典质或质押、担保、清偿债务或作其他犹如管理；

　　2、存续期内，持有人所持有的本员工持股安置权利未经办理委员会答应不得让与，未经答应私行让与的，该让与动作无效；

　　3、正在本员工持股安置锁按期内，持有人不得哀求对本员工持股安置的权利举办分派；

　　4、现金资产分派：标的股票锁按期届满后的存续期内，本员工持股安置接连变现资产，办理委员会按持有人所持份额的比例，将投资收益、现金盈利及本金分派给持有人；

　　5、正在存续期内产生如下情状之有时，办理委员会有权撤除持有人加入本次员工持股安置的资历，并将其持有的本次员工持股安置份额强造收回，办理委员会可将对应份额让与给其他持有人或者适宜本员工持股安置原则前提的新增多入人。未能确定受让人的，该份额对应的标的股票由办理委员会于相应锁按期满后择机出售，对应股票择机出售后以出资金额与售出所得（商量除权、除息调解要素）孰低值的规定返还原持有人，如返还持有人后仍存正在收益，则收益归公司悉数：

　　（1）持有人违反国度相闭司法、行政规则或《公司章程》的原则，给公司形成巨大经济亏损的；

　　（2）持有人漠视劳动合同、保密及不正当逐鹿和说、员工手册等公司规章轨造的原则，其动作一经组成了公司可能直接去官的情状；

　　（3）持有人不行胜任处事，颠末培训或者调解处事岗亭，还是不行胜任处事的；

　　（8）持有人紧要失职、渎职、循情枉法、受贿、索贿、强抢、扒窃、显露策划和身手奥密等违法违纪动作，给公司形成巨大损害的；

　　（4）持有人物化或被依法发布物化，其持有的本员工持股安置份额由其合法承继人持续享有，该承继人不受需具备加入本员工持股安置资历的控造；

　　如产生其他未商定事项，持有人所持的本员工持股安置份额的管理形式由公司与本员工持股安置办理委员商榷讨确定。

　　1、持股安置存续期内，除司法、行政规则、部分规章另有原则，或经办理委员会答应，持有人所持本员工持股安置份额不得让与、担保或作其他犹如管理。

　　2、持股安置存续期内，持股安置所持标的股票出售得到现金或股票分红等其他可分派收益时，每个管帐年度办理委员会均可遵从持股安置的原则举办分派。持有人不得哀求对持股安置资产及闭连权利举办分派。

　　3、锁按期内，公司产生血本公积转增股本、派送股票盈利时，本员工持股安置因持有公司股份而新得到的股份一并锁定，不得正在二级商场出售或以其他形式让与，该等股票解锁期与相对应股票一样。

　　4、锁按期内，公司产生派息/派送现金盈利时，持有人仅享有已解锁权利份额对应的现金分红收益，应由公司收回的未解锁权利份额对应的现金分红收益不享有；且员工持股安置因持有公司股份而取得的该部门现金股利计入持股安置钱币性资产、暂不作分派，待员工持股安置所持股份对应批次的锁按期了局后、存续期内，由办理委员会确定是否举办分派。

　　5、当本员工持股安置存续期届满或提前终止时，由办理委员会凭据持有人聚会的授权正在依法扣除闭连税费后，正在届满或终止之日起30个处事日内已毕整理，并按持有人持有的份额举办分派。

　　6、如产生其他未商定事项，持有人所持的员工持股安置份额的权利分派管理形式由办理委员会确定，但应该经董事会审议的除表。

　　2、若本安置所持有的公司股票总共出售，且遵循本安置原则整理、分派完毕的，经持有人聚会及董事会审议通过，本员工持股安置即可终止。

　　3、本员工持股安置的存续期届满前1个月，经出席持有人聚会的持有人所持50%以上（含50%）份额答应并提交公司董事会审议通过，本员工持股安置的存续期可能提前终止或延迟。

　　本员工持股安置与公司控股股东、实践限定人、董事、监事、高职员之间不组成《上市公司收购办理想法》原则的类似举措闭连，实在如下：

　　1、公司控股股东、实践限定人陈士斌未出席本次员工持股安置，本次员工持股安置未与公司控股股东、实践限定人订立类似举措和说或存正在类似举措安顿。

　　2、公司董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟，监事钱卫刚、刘添养、李伟，高职员吕良益、周明强拟出席本次员工持股安置，该出席对象与本员工持股安置存正在联系闭连，正在公司审议本员工持股安置闭连议案时应回避表决。除上述环境表，本次员工持股安置持有人与公司董事、监事、高职员之间无联系闭连，均未订立类似举措和说或存正在类似举措的闭连安顿。持有人聚会为本次员工持股安置的最高权柄机构，持有人聚会推选爆发办理委员会，监视员工持股安置的通常办理，且本次持股安置持有人持有的份额较为分别。

　　3、本员工持股安置正在闭连操作运转等事情方面保留独立，持有人聚会为本员工持股安置的最高权柄机构，持有人聚会推选爆发办理委员会，有劲本员工持股安置的通常办理，持有人之间未订立类似举措和说或存正在类似举措的闭连安顿。

　　一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股安置不虞味着持有人享有持续正在公司或子、孙公司办事的权柄，不组成公司或子、孙公司对员工正在员工持股安置存续光阴内络续聘任的应承，公司或子、孙公司与员工的劳动闭连仍按公司或子、孙公司与持有人签署的劳动合同践诺。

　　二、公司践诺员工持股安置的财政、管帐措置及其税收等题目，按相闭财政轨造、管帐法则、税务轨造等原则践诺，如持有人因本安置践诺而需缴纳的闭连个别所得税由其自行承受。如持有人通过本计划加入本员工持股安置所取得收益税收策略有最新原则的，按最新原则践诺。

　　1.1本半年度叙述摘要来自半年度叙述全文，为完全懂得本公司的策划功效、财政景遇及改日发达计划，投资者应该到网站详明阅读半年度叙述全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高职员保障半年度叙述实质的实正在性、切实性、无缺性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并承受部分和连带的司法负担。

　　公司应该凭据紧张性规定，证实叙述期内公司策划环境的巨大转移，以及叙述期内产生的对公司策划环境有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项

　　本公司监事会及全部监事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性承受部分及连带负担。

　　江苏承平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次聚会报告于2024年08月16日发出，聚会于2024年08月23日正在江苏省连云港市东海县天后镇马河电站东侧公司聚会室以现场出席形式召开。聚会应出席监事3名，实到3名jdb电子。聚会由监事会主席钱卫刚先生主办。本次聚会的纠合和召开标准适宜《公执法》等司法、行政规则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的相闭原则。

　　监事会对董事会编造的公司2024年半年度叙述举办审查后，提出如下书面审核成见：

　　1.公司2024年半年度叙述的编造和审议标准适宜司法、规则、公司章程和公司内部办理轨造的各项原则；

　　2.公司2024年半年度叙述的实质和样子适宜中国证监会和上海证券交往所的各项原则，所蕴涵的新闻不妨实正在、切实、无缺的反应公司2024年上半年的策划办理和财政景遇等事项。

　　3.正在提出本成见之前，监事会未出现加入按期叙述编造和审议的职员有违反保密原则的动作。

　　（二）审议通过《闭于＜江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步圆满公司处理组织，进步公司的凝结力和逐鹿力，充塞调鼓动工踊跃性，凭据闭连司法规则的原则，连结公司的实践环境，公司拟定了《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》及其摘要。

　　表决结果：监事钱卫刚、李伟、刘添养加入本次员工持股安置，为本议案的联系监事，正在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法酿成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《闭于＜江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置办理想法＞的议案》

　　为典范公司第五期员工持股安置的践诺，确保本次员工持股安置有用落实，凭据《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、《闭于上市公司践诺员工持股安置试点的指点成见》、《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等闭连司法规则、典范性文献的原则，公司拟定了《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置办理想法》。

　　表决结果：监事钱卫刚、李伟、刘添养加入本次员工持股安置，为本议案的联系监事，正在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法酿成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性承受部分及连带负担公司注册。

　　江苏承平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年08月22日正在公司聚会室召开，就公司拟践诺的第五期员工持股安置包罗公司职工代表成见。本次聚会的纠合、召开和表决标准适宜职工代表大会的闭连原则。经全部与会职工代表民主商酌，审议通过如下事项：

　　一、闭于《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》及其摘要的议案

　　职工代表大会代表类似以为：《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》（以下简称“员工持股安置”）及其摘要实质适宜《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、《闭于上市公司践诺员工持股安置试点的指点成见》等闭连司法、规则及典范性文献的原则，不存正在损害公司及全部股东便宜的情状，亦不存正在摊派、强行分派等形式强造员工加入员工持股安置的情状。

　　公司员工持股安置的践诺有利于创设和圆满员工与全部股东的便宜共享和危机共担机造，进步公司的凝结力和逐鹿力，充塞调鼓动工的踊跃性和缔造性，进一步擢升公司处理秤谌，达成公司的络续、悠久发达。公司职工代表大会与会职员类似通过《江苏承平洋石英股份有限公司第五期员工持股安置（草案）》及其摘要的总共实质。