成都坤恒顺维科技股份有限公司 合于拟改观公司注册地点、办公地点、 筹备规模及修订《公司章程》 并打点工商改观立案的布告

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　　成都坤恒顺维科技股份有限公司 合于拟改观公司注册地点三亿体育、办公地点、 筹备规模及修订《公司章程》 并打点工商改观立案的布告

　　本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性三亿体育、切确性和完好性依法经受功令负担。

　　●凭据《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）等功令准则及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的进展须要，公司拟改观注册地点、办公地点。

　　●凭据国度商场监视收拾总局合于企业筹备规模立案典型化事务的哀求，以及公司实质筹备情景及筹备进展须要，公司拟遵守《筹备规模立案典型表述目次（试行）》的典型哀求对筹备规模举办调动和填补，本次改观不会导致公司主开生意爆发改观。

　　●鉴于公司拟改观注册地点及筹备规模，现拟对《公司章程》中的相合条件举办修订。

　　●公司于2023年12月10日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过《合于拟改观公司注册地点、办公地点、筹备规模及修订并打点工商改观立案的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次一时股东大会审议。

　　凭据《公国法》等功令准则及《公司章程》的规章以及公司的进展须要，公司拟改观注册地点、办公地点，详细改观实质如下：

　　1、公司拟将注册地点由“成都高新区新文途22号6栋1层4号”改观为“成都邑高新区康强二途388号”，详细以商场监视收拾部分照准的实质为准。

　　2、公司拟将办公地点由“成都高新西区新文途22号融智总部工业园26栋”改观为“成都邑高新区康强二途388号”，其他合联式样坚持褂讪，敬请雄伟投资者合切以上改观，由此给投资者带来的未便，敬请体谅。

　　凭据国度商场监视收拾总局合于企业筹备规模立案典型化事务的哀求，以及公司实质筹备情景及筹备进展须要注册，公司拟遵守《筹备规模立案典型表述目次（试行）》的典型哀求对筹备规模举办调动和填补，本次改观不会导致公司主开生意爆发改观，改观实质如下：

　　凭据《公国法》《上市公司章程指引》《上海证券交往所科创板股票上市原则》等功令、准则及合系规章，鉴于公司拟改观注册地点及筹备规模，现拟对《公司章程》中的相合条件举办修订，详细修订实质如下：

　　除上述修订的条件表，《公司章程》中其他条件坚持褂讪，修订后造成的《公司章程》同日刊载于上海证券交往所网站（）三亿体育。

　　本次拟改观公司注册地点、办公地点、筹备规模及修订《公司章程》事宜尚需提交公司2023年第二次一时股东大会审议通事后方可执行。董事会提请股东大会授权公司收拾层凭据上述改观打点合系工商改观立案、章程存案等合系事宜，详细改观实质以商场监视立案收拾部分最终照准版本为准。

　　本公司董事会及完全董事保障布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏三亿体育，并对其实质的的确性、切确性和完好性依法经受功令负担。

　　公司已于2023年12月5日布告了股东大会召开明告，独自持有公司29.81%股份的股东张吉林三亿体育注册，正在2023年12月10日提出一时提案并书面提交股东大会蚁合人。股东大会蚁合人遵守《上海证券交往所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》相合规章，现予以布告。

　　股东大会蚁合人（董事会）于2023年12月10日收到公司股东张吉林书面提交的《合于提请填补成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年第二次一时股东大会一时提案的函》，上述股东倡议将2023年12月10日召开的第三届董事会第十一次聚会审议通过的《合于拟改观公司注册地点三亿体育、办公地点、筹备规模及修订并打点工商改观立案的议案》提交大公司谋略于2023年12月20日召开的2023年第二次一时股东大会审议。上述一时提案的详细实质，详见公司于2023年12月11日正在上海证券交往所网站（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司合于拟改观公司注册地点、办公地点、筹备规模及修订并打点工商改观立案的布告》（布告编号：2023-031）。

　　因为公司于2023年12月4日召开的第三届董事会第十次聚会审议通过的《合于拟改观公司注册地点、办公地点及修订并打点工商改观立案的议案》被公司于2023年12月10日召开的第三届董事会第十一次聚会审议通过的《合于拟改观公司注册地点、办公地点、筹备规模及修订并打点工商改观立案的议案》取代注册，故铲除上述议案注册。

　　四、除了上述铲除议案及填补一时提案表注册，于2023年12月5日布告的原股东大会通告事项褂讪。

　　采用上海证券交往所搜集投票编造，通过交往编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交往光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（1）本次提交股东大会的议案1曾经公司第三届董事会第十次聚会审议通过；议案2曾经公司第三届董事会第十一次聚会审议通过三亿体育成都坤恒顺维科技股份有限公司 闭于拟变换公司注册地点、办公地点、 筹备限造及修订《公司章程》 并执掌工商变换备案的告示。

　　（2）详细实质详见公司于2023年12月5日、2023年12月11日正在上海证券交往所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的合系布告。

　　（3）公司将正在2023年第二次一时股东大会召开前，正在上海证券交往所网站（）刊载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年第二次一时股东大会聚会材料》。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“赞成”、“阻止”或“弃权”意向当遴选一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的愿望举办表决。

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